Wynn Las Vegas (WLV), una subsidiaria de Wynn Resorts Limited, con sede en Las Vegas, ha llegado a un acuerdo récord con Departamento de Justicia de EE. UU. (Departamento de Justicia) acepta pagar 130.131.645 dólares de los EE.UU.. El acuerdo se refiere a cargos penales presentados contra la empresa, que, sin embargo, no darán lugar a ningún proceso judicial.
Wynn LV hace historia con el mayor acuerdo jamás alcanzado con el Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia alega que Wynn LV conspiró con empresas de transferencia de dinero sin licencia en todo el mundo para transferir dinero en beneficio de sus propias operaciones. Los fiscales dijeron que tales intentos por parte de empresas de buena reputación serían procesados con todo el peso de la ley.
en la declaraciónfiscal estadounidense Tara McGrath dijo que había casinos “responsable de permitir que los clientes eludan las leyes estadounidenses para obtener ganancias”.
La noticia no tuvo ningún impacto en las acciones de Wynn ya que los accionistas siguen confiando en el resultado amistoso del acuerdo y, lo que es igualmente importante, esperan con ansias un día de inversionistas de tres días en octubre donde se rumorea que se revelarán más detalles sobre el acuerdo pendiente. Winn Al Marjan un casino resort que aún debe obtener la licencia necesaria para abrir un casino.
McGrath dijo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar que los fondos ilícitos no se mezclen con negocios legítimos y que los casinos sigan siendo una opción de entretenimiento segura donde no se tolera el dinero sucio.
Por su parte, Wynn Las Vegas puede haber obtenido la mejor parte del trato al aceptar Acuerdo de no procesamientoEsto significa que ni la empresa ni su alta dirección enfrentarán cargos penales si aceptan los términos del Departamento de Justicia, lo cual hicieron.
Como parte de la NPA, WLV admitió que utilizó empresas de transferencia de dinero no registradas para eludir el sistema bancario establecido, que también está regulado por la Ley de Secreto Bancario. La elusión de la ley es una forma de blanqueo de dinero, agente especial a cargo del IRS-CI en LV Carissa Messick dijo un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.
Las transacciones financieras de Wynne se remontan parcialmente a China.
El Departamento de Justicia salió a describir varios casos que utilizó para construir su caso contra Wynn LV. Entre los casos descritos en el comunicado de prensa del ministerio se encuentran casos de «cabeza humana» o «sombrero humano«una apuesta en la que un cliente rico utiliza una persona de confianza para realizar sus apuestas por temor a hacer las apuestas él mismo y ser nombrado en cualquier documento, lo que viola tanto la Ley de Secreto Bancario como las leyes contra el lavado de dinero del país».
El Departamento de Justicia dijo que Wynn LV toleraba este tipo de comportamiento en su patio de recreo. Este patrón se conoce como «ren tou» por su abreviatura china.
Otro ejemplo de esquema fraudulento que el Departamento de Justicia descubrió en los casinos fue el llamado «dinero voladoro «qian chen» según su abreviatura china. En este caso, una empresa de transferencia de dinero sin licencia cobró dólares estadounidenses en efectivo de varios terceros en los Estados Unidos y transfirió ese dinero a un cliente de WLV al que de otro modo se le negaría el acceso al dinero.
“El usuario de WLV pagó al procesador de dinero un porcentaje del monto transferido. Al igual que con los juegos de azar con Human Head, WLV permitió conscientemente esta forma de juego sin verificar la fuente de los fondos ni reportar actividades sospechosas». Dijo el Departamento de Justicia.
Que lo pasado sea pasado.
Finalmente, el Departamento de Justicia afirmó que Wynn Las Vegas estaban dispuestos a cooperar. La investigación ha estado en curso durante varios años y la instalación hace tiempo que detuvo las prácticas que la causaron problemas en primer lugar.
Aunque la empresa sigue obteniendo la mayor parte de sus ingresos de Macao y pronto podría expandir sus operaciones en el Medio Oriente abriendo el primer casino regulado en el mundo árabe. Wynn se ha consolidado como una empresa estadounidense y una parte integral del mercado de juegos de azar de Las Vegas.
Anteriormente, Steve Wynn, el ex ejecutivo deshonesto de la compañía, se defendió de una demanda del Departamento de Justicia, que quería obligarlo a registrarse como agente extranjero para China.
Crédito de la imagen: Departamento de Justicia de EE. UU. (Twitter)
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