Alderneyfilial NOVOMATICOy comerciar bajo Almirante del casino en el Reino Unido llegó a un acuerdo con el regulador del juego del país.
La Comisión de Juego del Reino Unido y Greentube acordaron pagar al casino £1 millón para diversas causas de responsabilidad social después de que una investigación sobre las prácticas de la marca descubriera que no cumplía con cláusulas clave del acuerdo de licencia, particularmente contra el lavado de dinero. (AML) y financiación del terrorismo (CFT), y deficiencias en materia de responsabilidad social.
Greentube Alderney pagará dinero del acuerdo a causas sociales
Esta es la última acción coercitiva a la que se ha enfrentado Greentube en el Reino Unido desde 2021, cuando se ordenó a la empresa que pagara 685.000 libras esterlinas por blanqueo de dinero y violaciones de responsabilidad social.
La decisión se publicó en el sitio web de la Comisión de Juego del Reino Unido. pagina de inicio el jueves 9 de enero, describiendo la investigación, las presuntas violaciones y la decisión del acuerdo. Las violaciones se refieren al período comprendido entre Septiembre 2022 Y junio 2023.
El regulador ha detallado cada una de las infracciones que ha registrado tras una investigación exhaustiva sobre admiralcasino.co.uk y su operador. Desde una perspectiva de responsabilidad social, se dice que la marca no hizo cumplir políticas para garantizar que los límites de los clientes se basen en ingresos regulares y sostenibles.
El casino tampoco cumplió con sus propias políticas internas para garantizar la autenticidad de los documentos de los clientes, y el organismo de control también citó deficiencias en su proceso para identificar oportunamente daños potenciales.
En cuanto a las fallas en la lucha contra el lavado de dinero, el regulador destacó varios puntos clave. Se descubrió que Admiral Casino no revisó oportunamente la información disponible que recibió, lo que resultó en «un retraso evitable en la identificación y potencialmente intensificación de los riesgos de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo».
Un caso particular involucraba transacciones complejas e inusuales que implicaban grandes sumas de dinero, incluidas aquellas que superaban las 100.000 libras esterlinas.
Casino Admiral tampoco siempre marca el » apropiado «alto riesgo» profesiones, es decir, personas que tienen acceso a fondos de otras personas y pueden utilizar los casinos, por ejemplo, para blanquear dinero. El caso específico involucró a un gerente financiero.
La falta de aplicación exhaustiva de las políticas le está costando a Greentube nuevamente
La Comisión de Juego del Reino Unido ha hecho todo lo posible para enumerar todos los supuestos defectos y describirlos en detalle. Director de Cumplimiento de UKGC Juan Pierce comentó sobre el último acuerdo alcanzado con la empresa.
“Si bien observamos que se habían producido importantes mejoras generales en el negocio, aún se identificaron más violaciones regulatorias. Posteriormente, el operador tuvo que implementar rápidamente un plan de acción eficaz para abordar todas las deficiencias identificadas”, explicó Pearce.
En general, todos los operadores deben asegurarse de que sus operaciones comerciales no violen las regulaciones vigentes para proteger a los consumidores de daños y mantener limpia la industria, agregó. «Continuaremos monitoreando a este operador para asegurarnos de que cumpla continuamente con los estándares regulatorios requeridos», concluyó Pearce.
El fallo contra Admiral Casino se produjo poco después de que Novomatic anunciara que Tipico había comprado el 100% de Admiral Austria por una suma no revelada.
Crédito de la imagen: Unsplash.com
