En todo el mundo, los reguladores, legisladores, agencias sobre integridad y operadores de casinos controlan constantemente el sector, desempeñando un papel clave en La lucha contra las acciones ilegales, como el juego ilegal. lavado de dinero, fraude y otros crímenesCampo
A pesar de los esfuerzos de las partes interesadas, muchos participantes malos continúan apuntando al sector del juego, intentando Ingreso O, en algunos casos, pretender ofrecer servicios legales para recibir datos estableciendo no solo dinero, sino también información personal confidencial.
EN Asia del sudesteLos esfuerzos conjuntos luchan constantemente con los intentos de un criminal, incluido Centros fraudulentos a gran escala, operadores ilegales de juego y otros esquemas ilegalesEl campo Aunque estos esfuerzos continúan, se reconoce el nuevo informe La adaptabilidad de los sindicatos del crimen Lo que, como se informó, se está desarrollando constantemente para continuar sus actividades y evitar la detección.
La regeneración es violada temporalmente por grupos criminales que aparecen fácilmente en otros lugares
Comportamiento Grupos criminales organizados transnacionales En el este y sudeste de Asia, es el centro principal del nuevo informe Por Oficina de la ONU para drogas y crimen (UNODC). Según el nuevo informe, mientras que las agencias de aplicación de la ley continúan tratando con tales sindicatos penales, estos grupos aún pueden evadir la ley y al mismo tiempo continúan desarrollando sus actividades en áreas remotas y países cercanos.
Los infames centros fraudulentos se han convertido en un lugar para la reproducción de Fraude romántico, pasteles y juegos de azar ilegales Entre otras acciones ilegales, incluido el lavado de dinero y el tráfico. A menudo tales centros se encuentran en el sudeste asiático y los países, como FilipinasEN CamboyaEN Laos Y MyanmarCampo
Si bien tales centros fraudulentos se encuentran cerca de zonas económicas especiales, conocidas como SEZS, la creciente presión de aceleración llevó a su desplazamiento y estrecho a otras regionesEl informe de UNODC advirtió. Se debe igualmente al hecho de que el juego ilegal y el fraude Generar miles de millones en ingresos ilegales Y algunos sindicatos criminales reinvierten estos fondos, «utilizando enormes fuerzas de trabajo multilingües que consisten en cientos de miles de víctimas relacionadas con el tráfico y los cómplices de las personas», como lo explican un nuevo informe.
Informe UNODC llamado Excitación: consecuencias globales de los centros fraudulentos, la banca subterránea y los sitios en línea ilegales en el sudeste asiáticotambién explica: “Si bien las represiones violan las operaciones existentes, aparecen constantemente en otros Parques empresariales especialmente construidos diseñados para la colocación y mantenimiento más cirugía en líneaEl lugar y las empresas muestran todas las condiciones, infraestructura, así como recubrimientos regulatorios, legales y financieros necesarios para un crecimiento y expansión sostenibles. «
Grupos criminales organizados transnacionales en el este y sudeste asiático a primera vista a primera vista
- Regiones objetivo: Camboya, Filipinas, Vietnam, Laos, Myanmar
- Acciones ilegales: Fraude romano, juego ilegal, operaciones de phishing, fraude de inversiones, lavado de dinero, tráfico de personas
- Los objetivos principales: Sacrificios extranjeros, generalmente personas ubicadas en América del Norte y Europa
- Llamado ganancias anuales: 40 mil millones de dólares
Los sindicatos del crimen despliegan una estrategia de cobertura contra fallas futuras y control regulatorio
Pero, ¿cuál es el tamaño de los grupos criminales organizados transnacionales en el este y el sudeste asiático? Según el informe de la UNODC, los centros de fraudulentos industriales que participan en eventos ilegales, como juegos de azar ilegales, fraude romántico y fraude, entre otras cosas, Obtener ganancias por año por un monto de casi $ 40 mil millonesCampo
Igualmente en el último informe, se reconoce que tales «redes criminales complejas» se sienten constantemente atraídas Nuevos jugadores y víctimas al mismo tiempo, Otros problemas cálidos, como la corrupción y otros delitos.El campo es aún más Para escalar sus operacionesCampo
Benedict HofmannActuando por el representante regional de UNODC en el sudeste de Asia y la región del Pacífico, comentó: «»Vemos una expansión global de grupos de delitos organizados del este y sudeste de Asia“Además, indicó:“ Esto se refleja como una expansión natural a medida que la industria crece y está buscando nuevos métodos y lugares para hacer negocios, pero también una estrategia de cobertura contra los riesgos futuros debería continuar y fortalecer en la región. «
Utilizando fondos malos y frentes de negocios que cubren sus actividades reales, los grupos criminales transnacionales evaden la ley e instalan fácilmente nuevos lugares en casos de aceleración.
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Hofmann comparó la distribución continua de grupos criminales organizados con cáncer, y agregó que hasta ahora Las agencias de aplicación de la ley pueden relacionarse con él en la misma área: «Las raíces nunca desaparecen; simplemente migran».
Aclaró aún más: «Esto condujo a una situación en la que la región, de hecho, se ha convertido en un ecosistema interconectado causado por sindicatos complejos, explotando libremente vulnerabilidades, poniendo en peligro la soberanía estatal, así como la distorsión y el daño a la creación de la política y otras sistemas e instituciones gubernamentales».
Según Hofmann, la expansión geográfica en curso de tales grupos ilegales y su habilidad en la realización de operaciones confirma que este sector ha alcanzado un nuevo nivel. Finalmente, admitió que los legisladores, los reguladores y los gobiernos de la región deberían ser Preparado para una solución de creciente fraude con soporte cibernético, que utiliza innovaciones para cubrir a las personas de todo el mundoCampo
La Oficina de la ONU para el informe de drogas y delitos contiene recomendaciones importantes
Informe UNODC Destaca una serie de recomendaciones Esto puede ayudar a apretar los grupos criminales organizados transnacionales que operan en el este y sudeste de Asia. Libro blanco indica La importancia de aumentar la conciencia política Y la necesidad de que tales acciones sean apoyadas por altos funcionarios del gobierno en las regiones lesionadas.
Los centros fraudulentos y los operadores de juego ilegales continúan prosperando en la región, y hay varios factores clave que juegan un papel vital. El uso de la criptomoneda permite que tales grupos criminales muevan medios desagradables. Al mismo tiempo, se usan más plataformas Soluciones innovadoras de inteligencia artificial para atraer a más víctimaso en el caso de los juegos en línea, Mantenga a los jugadores enganchados y asegúrese de que continúen gastando más dinero.Campo
Indudablemente Fortalecimiento del marco regulatorio Los cambios significativos pueden traer en la región, y esta es exactamente una de las recomendaciones de UNODC. «La prevención efectiva y la aplicación de la ley dependen de sistemas legales y regulatorios bien desarrollados que puedan responder al desarrollo de amenazasEl cierre de las brechas legislativas y el marco acordado con los estándares internacionales ayudará a limitar las posibilidades de operación penal ”, dice el informe recientemente publicado.
Se dice lo siguiente en detalle que el informe UNODC indica la importancia del marco legal de que desafiar las amenazas como el lavado Y es mejor regular los casinos terrestres y los avances en línea. Al mismo tiempo, es necesario introducir mecanismos que observan actividades financieras Y use las herramientas para la supervisión y las licencias que ayudan a controlar a los proveedores identificados como un alto riesgo.
Matezh NovotaEl jefe de los datos y las quejas al Casino Guru, enfatizó la importancia de la regulación como una forma de combatir acciones ilegales. Él explicó:
«Como el informe UNODC muestra claramente, donde no hay regulación y aplicación de la ley, rápidamente se mueve hacia el crimen organizado. Los mercados no regulados no permanecen vacíos: se convierten en lugares de reproducción para la operación. Un marco regulatorio bien implementado no es solo una elección de política; Este es un escudo contra la absorción criminal,«El mate de Novota, el jefe de los datos y las quejas al Casino Guru
Otra recomendación importante establecida en el informe UNODC se centra en Mejorar las habilidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley Esta batalla es el crimen organizado. Uso de nuevas herramientasEN Inclusión de habilidades y sistemas innovadoresDichas agencias pueden violar grupos criminales transnacionales.
Y el último, pero no menos importante: el libro blanco reciente promovido Cooperación entre agencias Y Alentado respuestas del gobierno enteroEn última instancia, el campo, tales esfuerzos conjuntos, logrados debido a la coordinación nacional entre agencias y gobiernos, no solo pueden desmantelar grupos criminales organizados, sino también servir como factor de restricciónCampo
Un enfoque preventivo y la cooperación pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra el crimen
Sin lugar a dudas, el tamaño de los centros fraudulentos en el sureste de Asia, que traen miles de millones de ganancias anuales. relativamente, si no másUn campo con miles, si no decenas de miles de personas de todo el mundo, es víctima de juegos de azar ilegales, romance y otros fraudes controlados por dichos centros cada mes, la necesidad de métodos efectivos y cooperación constante entre los países de la región para combatir tales actividades ilegales Muy genialCampo
Aunque los esfuerzos coordinados contra los sindicatos criminales no son infrecuentes para la región, El uso de la criptomoneda, la operación de las instituciones financieras y la corrupción crean obstáculos innecesariosCampo
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